Autoridad fiscal argentina denuncia una estafa piramidal con criptomonedas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentó una denuncia por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa contra la empresa ‘Vayo Coin’ el pasado miércoles (4).

Según indicó el medio local, Télam, la autoridad fiscal argentina, comprobó que la empresa dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.

Vayo Coin una de las tantas empresas que prometían altos rendimientos, pero que no pasaba de un gran esquema Ponzi. La denuncia de la AFIP vino tras descubrir un movimiento de USD 4 millones (880 millones en pesos argentinos) durante el año 2022.

Empresa no poseía capitales para pagar los rendimientos prometidos

La organización estafaba a los clientes mediante el clásico esquema Ponzi, y atraía a sus clientes a través de las redes sociales, donde mostraban una ilusión de ganancias rápidas, altas y dinero fácil con criptomonedas.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones fiscales, al analizar las facturas electrónicas recibidas se percataron que los comprobantes vinculados a la actividad provenían de una sola empresa con actividades dudosas.

“Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, informó la AFIP.

De esta forma, la empresa que prometía altos rendimientos, en realidad, no poseía los fondos o capitales para cumplir con sus obligaciones para con los clientes. Aunque la empresa fue derrocada el año pasado, continúan las denuncias por las autoridades de Argentina.

Vayo Coin

La organización Vayo Coin contrató importantes influencers argentinos para promocionar la empresa lo que provocó cierta “credibilidad” que llevó a varias personas a perder su dinero en el esquema piramidal. A pesar de que no se mencionó el monto ni la cantidad de los clientes estafados, la empresa tuvo una grande repercusión gracias a su estrategia de marketing contratando famosos.

Los influencers prometían “sorpresas” a las personas que se unían a la empresa a través del link que disponibilizaban. Además de prometer una alta rentabilidad y beneficios, aseguraban que a partir de 5 mil pesos (30 dólares aprox.) que «no es mucho dinero» se podía iniciar las inversiones.

En noviembre de 2022, cinco personas vinculadas al esquema piramidal Vayo Coin fueron detenidas tras una larga y exhaustiva investigación de la policía local. En la época, aprehendieron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, 500 dólares (82.000 pesos) en efectivo y documentación de interés para la causa.