Detienen a supuesto dueño de Bithumb por fraude de USD 50 millones

Las autoridades surcoreanas arrestaron este jueves al “real dueño” de Bithumb, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, por presunta malversación de fondos.

El juez principal a cargo del caso, a través del tribunal del distrito sur de Seúl, interrogó a los sospechosos antes de llevarse a cabo el arresto total de los involucrados. Posteriormente, se emitió la orden de arresto contra Kang Jong-Hyeon de 41 años, y dos empleados de la filial de Bithumb.

El motivo de la detención, explica el juez, es que “existe el riesgo de fuga y destrucción de pruebas”. De esta forma, Kang Jong deberá enfrentar cargos por malversación de fondos, incumplimiento del deber y transacciones fraudulentas a través de la firma criptográfica.

Acusado por malversar USD 50 millones

Las autoridades encontraron que Kang Jong malversó 60.000 millones de won coreanos (aprox. 50 millones de dólares) junto a su hermano mayor Kang-Ji-yeon de 39 años, director ejecutivo de Inbiogen y Bucket Studio, controlado por Vident, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos electrónicos.

Al mismo tiempo, Vident es el mayor accionista de Bithumb, y cuenta con una participación del 34,2 % de la firma criptográfica. Por su parte, Kang Ji se desempeñó como director interno de Bithumb, y se presume que ambos conspiraron para robar fondos de las empresas afiliadas de Bithumb, es decir, a través de Vident, Inbiogen y Bucket Studio.

La fiscalía cree que los hermanos manipularon el precio de las acciones de las compañías y negociaron bonos convertibles (CB) a nombre de préstamos. Vale resaltar que Kang Ji compró las tres compañías por el valor de 23 millones de won coreanos (aprox. 18 millones de dólares) en 2020.

Bithumb

A finales de enero, la policía surcoreana allanó las oficinas del intercambio Bithumb en Corea del Sur tras investigaciones sobre una supuesta manipulación en el precio de una moneda que cotizaba en la plataforma, cuyo nombre no fue revelado.

Bithumb ya había sido investigada reiteradas veces por las autoridades locales, incluso recientemente incurrió a otra investigación vinculada a incumplimientos como evasión de impuestos. Al mismo tiempo que el intercambio enfrentaba investigaciones por malversación de fondos por parte de los directores.

El intercambio fundado en 2013, centra la mayor parte de sus operaciones en Corea del Sur. En 2017 fue víctima del famoso grupo norcoreano Lazarus, donde registró una pérdida por el valor de 7 millones de dólares. Por otro lado, Bithumb se ubica como una de las mayores en términos de volúmenes de transacciones, y una de las cinco que cuentan con licencia para operar en el país asiático, junto a Upbit, Coinone, Korbit y GOPAX.