Fiscalía de los EEUU abre investigaciones a fondos de cobertura de Binance

Un periodo turbulento para Binance —la mayor exchange de criptomonedas del mundo, que enfrenta desafíos continuamente tras el colapso de su rival FTX, que llevó a su fundador Sam Bankman-Fried a enfrentar cargos por lavado de dinero, fraude electrónico y violación de la confianza de sus clientes e inversionistas.

Ahora, Binance enfrenta un proceso legal por presunto fraude y prácticas ilegales abierto por los fiscales estadounidenses, según el nuevo informe de The Washington Post. Situación que pone a prueba una vez más la fiabilidad de la plataforma cripto, esto podría dejar en alerta a los inversionistas que no bajaron la retaguardia desde FTX.

El informe señala que las autoridades estadounidenses ordenaron recientemente a los fondos de alto riesgo a entregar documentos relacionados con Binance, luego de que se percataran del registro de transacciones dudosas.

Binance enfrenta investigaciones

Los agentes reguladores de los EEUU han puesto su mirada en el sector de las criptomonedas hace mucho tiempo. Actualmente, Binance enfrenta varios cargos y está siendo investigado por delitos como transferencia de dinero no autorizada, conspiración de
lavado de dinero y violación de sanciones

Con la investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la mayor plataforma cripto del mundo enfrentará investigaciones en conexiones con los fondos de cobertura, en la que someterá a una amplia revisión de documentaciones.

Por su parte, la agencia gubernamental acusó a Binance de destruir papeles, modificar y borrar información del sistema. En última instancia, la omisión del registro de las transacciones de criptomonedas en el tesoro americano podría traer consecuencias severas para su fundador Changpeng Zhao.

Por otro lado, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la firma está hablando con “prácticamente todos los reguladores del mundo a diario” durante una entrevista. Sin embargo, se negó a comentar sobre el estado de las investigaciones americanas para con Binance.

Binance en la mira de los reguladores

Es innegable que las regulaciones en el sector se intensificaron luego de la adopción creciente de las criptomonedas. No obstante, al igual que en el mercado tradicional, algunas empresas como Celsius Network y FTX quebraron la confianza del mercado al realizar operaciones fraudulentas.

Si bien la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) ha estado presionando el mercado de criptomonedas hace mucho tiempo, desde lo ocurrido con FTX advirtieron que los controles se intensificarán con la finalidad de proteger a los inversionistas.

Luego de que Binance adquiriera la empresa de préstamos de criptomonedas Voyager Digital que presentaba problemas de insolvencia, el acuerdo de USD 1 mil millones llamó la atención de la SEC quien rápidamente intervino.

La SEC expresó su oposición al acuerdo de adquisición e hizo algunas objeciones limitadas, exigiendo a Binance más informaciones sobre la compra de la empresa prestamista en bancarrota.