Nexo es allanada por policías en Bulgaria tras presunto lavado de dinero

La sede de Nexo en Bulgaria fue allanado por las autoridades internacionales tras una investigación de presuntos delitos financieros, como lavado de dinero, fraude informático y violaciones en sus operaciones.

La investigación sobre los movimientos de la fintech data de hace algunos meses, luego de que las autoridades se percataran de algunas transacciones sospechosas. Los movimientos realizados trataban de esquivar las sanciones impuestas por la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados unidos contra Rusia, tras el conflicto geopolítico.

“Los principales organizadores del plan son ciudadanos búlgaros y la actividad se llevó a cabo principalmente desde el territorio de Bulgaria”, indicó Siika Mileva, fiscal general del caso. “Se ha recopilado evidencia de que una persona que usó
la plataforma y transfirió criptomonedas ha sido declarada oficialmente como persona que financia el terrorismo”, añadió.

Según el comunicado transmitido en directo por Facebook esta mañana, más de 300 agentes policiales están involucrados en el caso, incluyendo a los 35 investigadores del Servicio Nacional de Investigación.

Nexo responde a las acusaciones

Por su parte, el intercambio de criptomonedas Nexo, aclaró su postura mediante una publicación de una serie de tuits en su red social Twitter, en la que negó cualquier vínculo o actividad de las acusaciones que enfrenta en Bulgaria.

“A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace excepciones con respecto a nuestras estrictas políticas contra el lavado de dinero y KYC (conoce a tu cliente). Pero siempre hemos sabido que es así como se construye un negocio sostenible”.

Asimismo, Nexo asegura que la empresa cumple con todos los requisitos y estándares del marco regulatorio. Además, rescata su “transparencia” en el ámbito financiero, señalando que la fintech cuenta con los controles de más de 30 oficiales de antilavado de dinero (AML en inglés).

Por otra parte, Nexo aclara que utiliza las herramientas de Chainalysis —una plataforma estadounidense de análisis de blockchain— que pone a conocimiento el historial de origen del activo que se deposita en la plataforma, así también como el rastreo de la dirección a la que se retira.

"Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la Unión Europea", dijo un portavoz de Nexo a CoinDesk. "Están realizando consultas AML y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento. Somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/ LMA", reforzó.

Precio de la criptomoneda NEXO cae tras problemas legales

La prestamista de criptomonedas, posee un token nativo llamado NEXO ($NEXO), que sufrió una caída de 7%, cotizando a 0,70 centavos de dólar en el momento de la redacción. Del mismo modo, la criptomoneda está pierdiendo rápidamente su capitalización que bajó para el puesto 78, según CoinMarketCap.

Según los datos de Coindesk, tras la noticia sobre la investigación más de 3 millones de dólares fueron retirados de la plataforma. Tras la caída de FTX uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, los inversionistas están alertas con relación a su dinero, principalmente aquellos con capital alocado en alguna plataforma centralizada.