La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia recibe capacitación sobre Bitcoin por parte de Binance

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) ofreció ayer jueves (17) una jornada de capacitación sobre ‘criptoactivos’ focalizado en los proveedores de estas áreas.  El evento estuvo a cargo del Fiscal General Horacio Azzolin y contó con la presencia de representantes de las exchanges más importantes.

La jornada tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y estuvo dirigida a los funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial y de Fuerzas de Seguridad.

El encuentro titulado “Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen: Criptoactivos II: proveedores de servicios” trató sobre como las empresas proveedoras de criptomonedas trabajan en conjunto con las autoridades fiscales para mantener un mercado íntegro.

Las exchanges más importantes del mercado argentino marcaron presencia en el evento

La conferencia reunió a varios expertos en el área, entre ellos agentes de las empresas cripto que operan en Argentina. Los mismos explicaron el funcionamiento de sus plataformas y la forma en que las autoridades pueden solicitar colaboración con estas empresas.

De esta forma, contó con la disertación de representantes de las exchanges más importantes del mercado argentino. Entre ellos se destacan, Florencia Rampi (Binance), Julian Langevin (Lemon Cash), Jonathan Bensousan (Satoshi Tango) y Eugenia Ochoa (Bitex).

“Esta semana en la UFECI tuvimos un nuevo espacio de capacitación. Tratamos la cooperación público-privada en materia de investigación de criptoactivos con los representantes de Binance, Lemon, Satoshi Tango y Bitex. Muchas gracias por acompañarnos!”

Los disertantes explicaron qué tipo de información almacenan de sus clientes y qué tipo de información es transmitida al Poder Judicial y cómo lo hacen. Esta jornada busca fortalecer los trabajos de las empresas del sector de criptomonedas y las autoridades fiscales argentinas.

Exchanges trabajan activamente con las autoridades

Según revelaron, estas exchanges de criptomonedas trabajan activamente con las autoridades proveyendo informaciones necesarias y colaboraciones en las investigaciones que surjan.

“No fueron elegidas al azar, sino que colaboran activamente en las investigaciones y constantemente ven la manera de ayudar para que este ecosistema sea más transparente”, señaló el Subsecretario Administrativo de la UFECI, Matías Grondona.

Además, destacó que la UFECI consiguió estrechar una alianza no solo con las empresas invitadas sino con otras exchanges que brindan servicios similares, tanto local como internacional. Esta alianza permitió una optimización sobre las informaciones que pueden solicitar a cada una y qué protocolos deben seguir para concretar la medida solicitada.

Asimismo, informaron que el evento continuará el próximo martes con una capacitación práctica sobre criptoactivos y las herramientas para la investigación, que estará a cargo del fiscal Horacio Azzolin.