La prestamista de criptomonedas, Nexo, demandó a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) luego de tener la licencia negada para operar en la región. La razón por tras se debe a que Nexo representaba un riesgo para la reputación de las Islas Caimán.
La sede de Nexo en Bulgaria fue allanado la semana pasada por 300 policías tras una investigación de presuntos delitos financieros, como lavado de dinero, fraude informático y violaciones en sus operaciones.
En la misma semana del incidente, Nexo presentó una demanda el 13 de enero y espera la anulación de la decisión de la CIMA, argumentando que la empresa es “apto” para ofrecer sus servicios relacionados con criptomonedas en la nación insular.
Autoridades de las Islas Caimán niegan licencia a Nexo
Según las informaciones, Nexo presentó su solicitud a la CIMA en enero de 2021, proporcionando las informaciones requeridas por la autoridad. No obstante, en octubre de 2022, la autoridad monetaria pidió aclaraciones sobre la solicitud, citando “ciertos asuntos legales y regulatorios señalados en los medios de comunicación”, que Nexo no reveló, y posteriormente tuvo su licencia rechazada.
La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán rechazó la solicitud de Nexo el 20 de diciembre de 2022, aclarando que no cumplía con los requisitos para operar en la región, además de representar un riesgo para el mercado. “Nexo representaba un riesgo para la confianza del mercado, la protección del consumidor y la reputación de las Islas como centro financiero”, indicó la CIMA.
Por su parte, los abogados de Nexo alegaron que la decisión de la CIMA fue completamente injusta y que la autoridad también violó sus deberes constitucionales al no presentar los detalles del motivo de rechazo a la empresa de criptomonedas.
“La Autoridad incumplió su deber constitucional y estatutario de proporcionar razones comprensibles, satisfactorias y suficientemente detalladas para su decisión de denegación”, alegó Nexo.
Con la demanda presentada, Nexo, no solo espera que la CIMA revierta su decisión, sino que también el tribunal dictamine que la empresa es adecuada para operar y obtener finalmente su registro en la nación insular. Luego de poner en “riesgo” su reputación en EEUU y Reino Unido, claramente a Nexo se le están cerrando las puertas.
Nexo justifica que cierra operaciones en EEUU no es motivo de alarma
En diciembre de 2022, Nexo anunciaba el cierre de sus operaciones en Estados Unidos por la falta de claridad normativa. La empresa de criptomonedas alega que durante 18 meses estuvo conversando con las autoridades locales para adecuarse a las leyes financieras, pero que no tuvo respuestas, viéndose en un “callejón sin salida”.
En ese sentido, Nexo alega que la CIMA le ha dado “mucha importancia” a los reguladores que intentan sabotear las operaciones de las empresas de criptomonedas. No obstante, la empresa que tuvo problemas en Reino Unido, también tuvo sus operaciones cerradas en Estados Unidos el año pasado.
“[Nexo] ha cooperado diligentemente con todos los estados de EEUU y las consultas regulatorias federales y ha sido proactivo en mantener el diálogo con los respectivos reguladores”. “Hubo algunas ambigüedades regulatorias con respecto a las leyes y regulaciones aplicables a los activos digitales en EEUU de tal manera que el hecho de la aplicación de la normativa en sí no connota ningún comportamiento indebido”.
Rechazada en su país de origen, y ahora investigada por lavado de dinero en Bulgaria, Nexo aguarda una respuesta “positiva” con la relación a su petición en las Islas Caimán que ayudará a la empresa a expandir sus operaciones.
