Representantes de las autoridades financieras y fiscales argentinas sostuvieron una reunión con la Cámara de Diputados en la que presentaron un proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Participaron del encuentro ayer jueves (24), Sebastián Negri, presidente de la Comisión de Valores (CNV), Juan Carlos Otero, Unidad de Información Financiera (UIF), Zenón Biagosch, Banco Central y Verónica Grondona, Directora de la AFIP. Tales solicitaron la aprobación de la reforma en vista a la próxima evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La GAFI es una organización internacional que rige en cientos de países en la que establece políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. En su más reciente informe, la GAFI señaló que apenas el 9% de los países implementaron las reglamentaciones adecuadas para los proveedores de servicios de criptomonedas.
Además, destacó que el 52% de los países evaluados cuentan con leyes y estructuras reglamentarias adecuadas. En vista de ello, Argentina se prepara para su próxima evaluación prevista para el año que viene.
Solicitan la creación de registro para proveedores de servicios de criptomonedas
La reforma del proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados, permitirá la creación de un registro para proveedores de servicios de criptomonedas regido por la CNV. Además, buscan otorgar mayor autonomía a la UIF y establecen una base única de beneficiarios finales a cargo de la AFIP.
En ese sentido, el presidente de la CNV, Sebastián Negri sostuvo que “tenemos que ser capaces de crear un registro que cumpla los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo”. Además, señaló que deben “brindar seguridad a los usuarios sobre la solvencia de las empresas, protección de sus ahorros, así como el uso que se hace de los datos personales”.
El modelo de la regulación en el sector de las criptomonedas se tomó de los países extranjeros que ya pasaron por la evaluación de la GAFI. Y en el caso de que la reforma sea aprobada, entrará en vigencia gradualmente, según los informes.
Más regulaciones en el sector cripto para el 2023
Otra de las regulaciones presentadas por la CNV, proponen regular las publicidades alrededor de las criptomonedas para el año que viene, con la finalidad de combatir con las estafas y/o golpes con criptomonedas provenientes de falsas publicidades.
Martin Breinlinger, Director @CNVArgentina anunció que el año próximo habrá un sandbox regulatorio. Y agregó que "estamos trabajando en una regulación de publicidad cripto, que suele ser muy agresiva, anunciando rentabilidades del 20%. Esto no puede pasar"
— Cámara Argentina Fintech (@CamaraFintechAr) November 2, 2022
Con el aumento de la adopción de las criptomonedas en los últimos años, las regulaciones en este sector se intensificaron bastantes. Las autoridades están preocupados en reglamentar la industria para prevenir las operaciones ilícitas con criptomonedas.
Sin embargo, las operaciones ilegales con criptomonedas son menores en comparación con las monedas gubernamentales. Además, recientemente Chainalysis informó que en este mercado de baja, los crímenes con criptomonedas descendió 15% en volumen en lo que va de año.
